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    Rapport du Royaume-Uni : La crypto-monnaie est une menace majeure pour le blanchiment d’argent en 2022-2023

    De 2022 à 2023, un rapport du département du Trésor britannique indique que les secteurs les plus vulnérables à l’exploitation pour le blanchiment d’argent comprennent les entreprises de crypto-monnaies, les banques de détail, les banques de gros et la gestion de patrimoine.

    Cette évaluation s’aligne sur les conclusions des évaluations des risques de la Financial Conduct Authority (FCA), qui a examiné 238 entreprises.

    Cette évaluation s’aligne sur les conclusions des évaluations des risques menées par la Financial Conduct Authority (FCA), qui a examiné 238 entreprises. En tant qu’organisme de réglementation financière au Royaume-Uni, la FCA exige depuis 2020 que les entreprises de crypto-monnaies s’enregistrent et adhèrent à ses réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

    Le Royaume-Uni renforce les contrôles sur la criminalité liée aux crypto-monnaies

    Afin de renforcer les contrôles sur les activités criminelles liées aux crypto-monnaies, le Royaume-Uni a récemment intensifié ses efforts. Selon les déclarations de la police britannique en octobre 2022, elle a déployé des conseillers tactiques en crypto-monnaies dans tout le pays pour aider à la confiscation des actifs numériques liés à des activités criminelles.

    Au cours de cette période, le Conseil des chefs de la police nationale a signalé la saisie de centaines de millions de crypto-monnaies provenant d’activités illégales.

    D’autres éléments du rapport révèlent qu’en 2022 et 2023, la FCA a employé environ 53 spécialistes de la criminalité financière à temps plein dédiés à la supervision de la lutte contre le blanchiment d’argent, 16 de ces spécialistes se concentrant spécifiquement sur la surveillance des opérations en crypto-monnaies.

    En outre, des équipes de supervision plus larges, en dehors de celles spécialisées dans la criminalité financière, ont ouvert 95 dossiers concernant les crypto-actifs au cours de la période couverte par le rapport.

    Yana Levkovich

    rédacteur

    Rencontrez Yana, notre experte en crypto-monnaies avec plus de sept ans d'expérience. Elle possède des connaissances approfondies en technologie, en particulier dans les domaines innovants de la blockchain et de la finance décentralisée. Yana est douée pour rédiger des guides détaillés, connus sous le nom de livres blancs, et pour donner des cons ..