Mission de récupération de 1,4 million de dollars de Tether par le FBI

Le 12 mars, à Chicago (Illinois), le bureau du procureur des États-Unis a annoncé publiquement la confiscation d’environ 1,4 million de dollars en crypto-monnaie Tether. Cette somme importante a été appréhendée parce qu’elle était soupçonnée de constituer les revenus illicites d’une opération sophistiquée d’escroquerie à l’assistance à la clientèle.

Cette mission de récupération a été menée à bien grâce aux efforts conjoints du ministère de la justice et du Federal Bureau of Investigation (FBI). Le bureau du procureur des États-Unis a noté que la plateforme de crypto-monnaie Tether a joué un rôle essentiel dans la facilitation de l’opération, en apportant son soutien aux autorités.

Selon un communiqué de presse de Tether :

« Nous sommes fiers de notre collaboration avec le gouvernement des États-Unis dans la lutte contre la fraude financière au sein de l’écosystème des crypto-monnaies. La saisie de Tether (USDT) d’une valeur de 1,4 million de dollars marque une étape importante dans nos efforts continus pour maintenir l’intégrité dans cette industrie en évolution rapide. Notre engagement à protéger les utilisateurs et à éradiquer les activités illicites reste inébranlable. En collaboration avec les organismes chargés de l’application de la loi dans le monde entier, nous continuerons à jouer un rôle de premier plan dans la promotion d’un environnement plus sûr et plus sécurisé ».

Le stratagème, tel que décrit par les autorités, consistait à duper des personnes, principalement des personnes âgées, par le biais d’une escroquerie trompeuse au support client. Le modus operandi consistait à afficher des fenêtres publicitaires sur l’écran des victimes potentielles, les avertissant faussement que leur ordinateur avait été compromis et les incitant à composer un faux numéro d’assistance à la clientèle pour obtenir de l’aide. Une fois en communication, les victimes étaient encore induites en erreur en croyant que leurs comptes bancaires étaient en danger, ce qui les conduisait à un autre fraudeur se faisant passer pour un agent d’assistance.

Ces victimes ont ensuite été manipulées pour transférer leurs fonds bancaires en USDT (Tether) sous prétexte de protéger leurs actifs. Malheureusement, les victimes ont été dépossédées de leurs jetons, les escrocs ayant coupé toutes les lignes de communication après la transaction.

Le bureau du procureur des États-Unis a souligné l’importance de cet événement, qui constitue l’un des premiers cas où les États-Unis ont récupéré des USDT directement auprès d’un portefeuille de monnaie numérique non gardien impliqué dans des activités frauduleuses.

Dans le cadre de l’enquête en cours, la méthodologie précise employée pour récupérer les fonds n’a pas été révélée. Toutefois, une déclaration sous serment présentée le 24 janvier donne quelques indications, suggérant que les services répressifs ont été en mesure de retracer les fonds acquis illicitement jusqu’à cinq portefeuilles numériques distincts.

La déclaration sous serment précise que ces portefeuilles contiennent des actifs directement liés aux produits d’un système de fraude électronique, caractérisé par des mouvements de fonds d’un montant relativement faible par le biais de diverses adresses intermédiaires sans but légitime apparent, apparemment dans le but de blanchir les gains mal acquis.

Par ailleurs, dans une affaire connexe, le ministère de la justice a engagé des poursuites contre deux personnes pour leur participation à une opération de minage de crypto-monnaies au sein d’un district scolaire, ce qui met en lumière l’examen approfondi de l’utilisation de l’énergie dans le secteur des crypto-monnaies aux États-Unis.