L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, condamné à 4 mois de prison

Lors d’une récente procédure judiciaire qui s’est déroulée le 30 avril au tribunal de district des États-Unis pour le district occidental de Washington, le juge Richard Jones a rendu un verdict condamnant Changpeng « CZ » Zhao, l’ancien PDG de Binance, à une peine d'emprisonnement de quatre mois.

Cette peine a été prononcée après que M. Zhao a admis avoir manqué à son devoir de maintenir un système solide de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) au sein de Binance. L’accusation avait initialement recommandé une peine d'emprisonnement de trois ans sur la base de ces violations.

Au cours de l’audience, l’accusation a fait valoir que le style de gestion de M. Zhao consistait souvent à demander pardon après la violation plutôt qu’à demander la permission de manière préventive, soulignant qu’une simple peine de probation pourrait créer un précédent encourageant d’autres personnes à enfreindre la loi à grande échelle.

En revanche, la défense de M. Zhao a mis l’accent sur le fait qu’il n’avait pas directement connaissance d’activités illicites au sein de Binance et a présenté des documents scellés suggérant des circonstances atténuantes en vue d’une peine plus légère.

Le juge Jones, se référant aux arguments, a mentionné qu’il n’y avait pas de preuve directe liant Zhao à une participation informée aux activités illégales, et il a repoussé la demande de l’accusation d’une peine plus lourde. Avant le prononcé de la peine, M. Zhao a exprimé des remords pour ses erreurs de gestion chez Binance et a accepté l’entière responsabilité de l’absence de mise en œuvre d’un programme rigoureux de lutte contre le blanchiment d’argent.

Cette décision de justice fait suite à une autre affaire très médiatisée impliquant Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, condamné à 25 ans de prison après avoir été reconnu coupable de plusieurs délits. Comparativement, le procès de Zhao a été moins médiatisé, avec moins de participants et moins de frénésie médiatique que celui de Bankman-Fried.

L’accusation dans le cas de Zhao a mis en garde contre l’établissement de parallèles entre les deux affaires, soulignant que leurs délits avaient des motivations et des impacts personnels différents.

Après avoir démissionné de son poste de PDG et plaidé coupable, M. Zhao a pris du recul par rapport à ses engagements publics et a annoncé qu’il se retirait des plateformes de médias sociaux. Afin de réorienter son action, il a récemment lancé une entreprise éducative, Giggle Academy, visant à transmettre aux jeunes des connaissances sur les crypto-monnaies et la blockchain. Son remplaçant chez Binance, Richard Teng, anciennement responsable des marchés régionaux, a pris la direction de l’entreprise.

Les résultats juridiques pour Zhao impliquent également des répercussions financières importantes pour Binance, qui a accepté un règlement de 4,3 milliards de dollars avec les autorités américaines couvrant diverses actions d’application de la réglementation civile.

Ce règlement ne résout toutefois pas le procès civil intenté par la Securities and Exchange Commission des États-Unis contre Binance, Binance.US et Zhao lui-même, qui se poursuit.