La Chine considère les transactions de crypto-monnaie comme du blanchiment d’argent

Lundi, les autorités chinoises ont officiellement reconnu les transactions d’actifs virtuels, y compris celles impliquant des crypto-monnaies, comme une méthode reconnue de blanchiment d’argent. C’est la première fois que la Chine prend une mesure aussi importante en classant les actifs virtuels de cette manière.

L’annonce a été faite conjointement par la Cour populaire suprême et le Parquet populaire suprême, les plus hautes instances judiciaires chinoises, lors d’une conférence de presse. Ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus large visant à renforcer les lois contre le blanchiment d’argent, en mettant particulièrement l’accent sur la répression de l’utilisation des crypto-monnaies dans le cadre d’activités financières illicites.

L’interprétation juridique mise à jour catégorise spécifiquement les transactions impliquant des actifs virtuels, y compris celles facilitées par les échanges de crypto-monnaies, comme des actes qui « couvrent et dissimulent la source et la nature des produits du crime ». Cette interprétation souligne l’intention du gouvernement de réprimer les crimes financiers qui exploitent l’anonymat et la nature décentralisée des actifs virtuels.

En vertu de la nouvelle réglementation, les autorités chinoises considéreront le blanchiment de sommes supérieures à 5 millions de yuans (environ 685 000 dollars) ou le fait de causer des pertes financières supérieures à 2,5 millions de yuans (environ 343 000 dollars) comme des infractions pénales graves. Ces seuils visent à garantir que les opérations de blanchiment d’argent à grande échelle fassent l’objet d’un examen juridique plus rigoureux et soient soumises à des sanctions plus sévères.

En cas de condamnation, les personnes impliquées dans de telles activités risquent une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, ainsi qu’une amende minimale de 10 000 yuans (environ 1 370 dollars). Dans les cas les plus graves, où les peines vont de cinq à dix ans, l’amende augmente considérablement pour atteindre au moins 200 000 yuans (environ 27 400 dollars), en plus de la peine d'emprisonnement.

Ce développement fait suite aux précédentes interdictions par la Chine des Initial Coin Offerings (ICO) en 2017 et des transactions de crypto-monnaies en 2021, signalant l’approche évolutive et de plus en plus stricte du pays en matière de réglementation des crypto-monnaies et des activités connexes.

Dans le même ordre d’idées, l’ancien président Donald Trump, qui s’exprimait lors d’un événement de campagne à York, en Pennsylvanie, a souligné l’importance pour les États-Unis de conserver leur avance technologique, en particulier dans des domaines émergents tels que l’intelligence artificielle (IA) et les crypto-monnaies.

Il a fait remarquer que ces domaines deviennent de plus en plus importants et a averti que si les États-Unis ne restent pas à l’avant-garde, des pays comme la Chine pourraient potentiellement dominer ces technologies critiques. Les commentaires de M. Trump soulignent la concurrence mondiale dans le domaine des avancées technologiques et l’importance stratégique de rester en tête dans ces secteurs en développement rapide.